山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事会于2002年5月28日在公司综合楼会议室召开了会议。应到监事三名,实到三名。会议由监事会主席赵严虎主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了公司监事会议事规则（详见上海证券交易所网站）。

    二、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

    公司本届监事会成员任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经监事会审议,阚秉华、武世杰、党清平为下一届监事会候选人,提交股东大会审议（监事候选人简历见附件五）。另两名职工代表监事人选由公司职工代表大会选举确认后直接进入监事会。

    附件五

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    监事会候选人简历

    阚秉华,男,汉族,1954年6月出生于山西省大同市,在职研究生学历,中共党员,经济师,1970年10月参加工作,历任山西大同市委办公室副主任、山西省委组织部研究室主任科员、太原饭店经理、支部书记、山西省委组织部办公室副主任、电教中心筹建处主任等职务,现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委副书记。

    武世杰,男,汉族,1964年3月生于山西省汾阳市,经济师,中共党员,1986年7月参加工作后。历任山西杏花村汾酒厂厂办副主任科员,汾酒厂股份有限公司总经理办企业管理科副科长、科长,大曲分厂副厂长、党总支副书记等职务,现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司大曲分厂厂长、党总支书记。

    党清平,女,汉族,1965年10月生于山西省汾阳市,审计师,1983年9月参加工作。先后在汾青酒厂,汾酒集团公司工程公司、审计部从事会计、审计等工作。