山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会于2002年4月6日在公司综合楼会议室召 开了会议，应到董事八名，实到董事五名，四名监事列席了本次会议，会议由郭双 威副董事长主持，审议并一致通过如下决议：

    一、审议批准了公司2002年度经营计划。

    二、审议通过了公司2001年度利润分配预案及公司2002年度利润分配政策。

    （一）2001年度利润分配预案

    经山西天元会计师事务所审计确认，公司2001年度实现净利润28707277.42元， 提取10%法定公积金2872034.19元，5%法定公益金1436017.10元， 加年初未分配利 润4056432.12元，可供股东分配利润共计28455658.25元。 董事会决定利润分配预 案为：向全体股东按每10股派发0.6元现金红利（含税），不实行送股， 也不进行 资本公积金转增股本。

    以上方案需提交公司2001年度股东大会审议通过。

    （二）公司2002年度利润分配政策

    公司拟在2002年结束后分配利润一次，2002年度实现净利润用于股利分配的比 例为50%以上，以前年度滚存的可供股东分配利润用于股利分配的比例不低于50%， 分配主要采用派发现金方式。具体分配方式依据公司当时情况确定，董事会保留根 据公司实际对该方案进行调整的权利。

    三、审议通过了公司2001年度报告及其摘要。

    四、会议同意高玉文同志因退休提出不再担任公司董事、董事长职务的辞呈， 并根据公司章程，决定由郭双威副董事长主持工作直至股东大会换届选举产生新一 届董事会。

    五、公司2002年度股东大会召开事宜另行安排。