山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会于2002年4月6日在公司综合楼会议室召 开了会议,应到董事八名,实到董事五名,四名监事列席了本次会议,会议由郭双 威副董事长主持,审议并一致通过如下决议:
一、审议批准了公司2002年度经营计划。
二、审议通过了公司2001年度利润分配预案及公司2002年度利润分配政策。
(一)2001年度利润分配预案
经山西天元会计师事务所审计确认,公司2001年度实现净利润28707277.42元, 提取10%法定公积金2872034.19元,5%法定公益金1436017.10元, 加年初未分配利 润4056432.12元,可供股东分配利润共计28455658.25元。 董事会决定利润分配预 案为:向全体股东按每10股派发0.6元现金红利(含税),不实行送股, 也不进行 资本公积金转增股本。
以上方案需提交公司2001年度股东大会审议通过。
(二)公司2002年度利润分配政策
公司拟在2002年结束后分配利润一次,2002年度实现净利润用于股利分配的比 例为50%以上,以前年度滚存的可供股东分配利润用于股利分配的比例不低于50%, 分配主要采用派发现金方式。具体分配方式依据公司当时情况确定,董事会保留根 据公司实际对该方案进行调整的权利。
三、审议通过了公司2001年度报告及其摘要。
四、会议同意高玉文同志因退休提出不再担任公司董事、董事长职务的辞呈, 并根据公司章程,决定由郭双威副董事长主持工作直至股东大会换届选举产生新一 届董事会。
五、公司2002年度股东大会召开事宜另行安排。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
二○○二年四月七日