山西杏花村汾酒厂股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月26 日在公司酒 都宾馆三楼会议室召开。出席会议股东13名，代表股权数34273.118万股， 占公司 总股本的79.16%，符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议，并经投票表决 通过如下决议：

    一、通过了公司2000年度董事会工作报告。同意票34273.118万股， 占出席会 议股东所代表股份的100%。

    二、通过了公司2000年度监事会工作报告。同意票34273.118万股， 占出席会 议股东所代表股份的100%。

    三、通过了公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告。 同意票为 34273 .118万股，占出席会议股东所代表股份的100%。

    四、通过了公司2000年度利润分配方案报告。同意票为34273.068万股， 占出 席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票500股。

    公司2000年度实现净利润12726091.11元，提取10%法定公积金1273434.55元， 提取5%法定公益金636717.27元，加年初未分配利润3468791.13元， 可供股东分配 的利润为14284730.42元。为了发展需要，公司2000年度利润不进行分配， 也不实 施资本公积金转增股本。

    山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师现场见证并出具法律意见书，认为公 司2000年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程之规定；出席本 次股东大会代表资格和本次股东大会表决程序合法有效。