本公司5月17日董事会会议决定2001年6月26日召开2000年度股东大会,现将有 关事项公告如下:
一、会议时间:2001年6月26日上午9:00
二、会议地点:公司酒都宾馆三楼会议室
三、会议内容:
1、审议公司2000年度董事会工作报告;
2、审议公司2000年度监事会工作报告;
3、审议公司2000年度财务计划执行情况和2001年财务计划指标安排报告;
4、审议公司2000年度利润分配方案。
董事会于2001年4月6日召开的第十六次会议审议通过了不分配、也不进行资本 公积金转增的利润分配预案。
四、参加会议资格和办法:
1、出席股东大会对象
1)2001年6月20日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东。因故不能出席者,可委托授权代表参加会议;
2)本公司董事、监事、高级管理人员。
2、登记办法:
符合上述条件的股东于6月25日持股东帐户卡、 身份证到本公司酒都宾馆办理 登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址:山西省汾阳市杏花村
联系电话:0358-7220255
传真:0358-7220394
邮编:032205
3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2001年5月17日