山西杏花村汾酒厂股份有限公司1996年度股东大会于一九九七年七月二十九日 在公司酒都会堂召开。出席此次大会股东105人,代表股权数34405.8885万股, 占公 司总股本的79.47％,符合《公司法》和公司章程的规定。经本次大会审议, 通过如 下决议:

    一、审议通过了1996年度董事会工作报告；

    二、审议通过了1996年度总经理工作报告；

    三、审议通过了1996年度监事会工作报告；

    四、审议通过了1996年度财务计划执行情况和1997年财务指标安排报告；

    五、审议通过了1996年度利润分配方案:公司九六年度实现税后利润50965598. 31元,提取法定公积金（10％）5096559.83元,提取法定公益金（5％）2548279. 92 元,分红基金为43320758.56元,加年初未分配利润394722.45元, 九六年度可分配利 润为43715481.01元。 决定按每十股派发壹元现金红利（含税）向本公司全体股东 进行分红,共计分配43292413.30元,结余分红基金423067.71元作为未分配利润,留 待以后分配。具体实施事宜另行公告。

    六、审议通过了关于停建北京汾酒大厦工程的报告；

    由于企业外部诸多不可测因素的影响,如国家房地产政策的变化、 建筑规模的 变动以及项目开发单位无力解决建筑区附近居民拆迁而不能全面履行协议等问题, 汾酒大厦工程不仅不能预期完工,且导致建设费用成倍增加,建设投资由原5000余万 元增至2亿多元,经审计事务所对该项目建设期和经营期内投入产出效益进行了详实 的测算分析论证后得出结论:工程建设后三十年方可收回投资,经营期十年内将处于 亏损局面。股东大会认为,即使该项目投入运营,但企业负担沉重,盈利能力甚低,如 不能较大幅度降低项目建设成本或采取归避风险的有利措施而继续追加投资, 则投 资者将面临极大的投资风险,该项目已失去继续投资建设的意义。 大会为最大限度 地减少损失,规避预期风险,维护全体股东的利益, 同意董事会关于停建北京汾酒大 厦工程的决定。大会同意董事会对工程停建后事宜的处理意见: 收回已投资金的本 金和利息（公司已与房地产开发公司达成协议, 房地产开发公司在一九九七年内归 还投入工程的全部本金和利息, 计算期为一九九六年十月一日至一九九七年十二月 底,利率按月息0.84％计算）。 大会同意董事会将工程停建后配股募集资金的一部 分补充万吨低度汾酒技改工程的不足,其余扩充公司流动资金的决定,并希望公司董 事会通过有效途径, 在及早收回已投资金的本金和利息的基础上积极寻求新的利润 增长点,为股东创造良好的回报。

    七、审议通过了公司“九五”发展规划和2010年远景的报告；

    八、大会进行了董事会、监事会换届选举。高玉文、郭双威、张德胜、程树乔、 王正喜、武兴俭、安智海、李志龙、席金龙、郭俊陆被选举为第二届董事会成员； 赵严虎、高占山、韩建书被选举为第二届监事会成员。

    附:山西杏花村汾酒厂股份有限公司第二届董事会、监事会成员简历。