经董事会第十六次会议研究,定于1996年6月18日(星期二)召开公司九五年度股 东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议议程:

    1、审议批准九五年度董事会工作报告;

    2、审议批准九五年度监事会工作报告;

    3、审议批准九五年度财务决算与九六年度财务预算报告;

    4、审议批准九五年度利润分配方案;(具体方案见4月29日《上海证券报》刊登 的本公司第十五次董事会决议公告)

    5、选举新董事:

    公司董事会接受了董事长常贵明同志因离休提出辞去董事长职务的请求并决定 在公司新的董事长选举产生之前,由副董事长郭双威同志主持董事会工作。

    会议一致推举高玉文同意为董事会成员,并提请本次股东大会选举确认。

    高玉文同志,56岁,函大毕业,高级经济师,曾任大同市新荣区供销总店主任, 商 业局长,同大市工农化肥厂厂长、书记,大同市云岗瓷厂党委书记、厂长, 大同市经 委主任, 大同市计委主任等职,曾当选为大同市七届至十届人大代表,中共大同市第 八至第十届党代表、市委委员,1989年评为全国劳动模范。

    6、 批准授权董事会在公司送红股实施完成后就股份变动情况对公司章程作相 应修改。

    7、其它事项。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止1996年6月10日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股 份的全体股东。股东也可委托代理人代为出席。

    三、登记办法:

    1、登记手续:法人股股东持营业执照(复印件)、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记;社会公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续,委托出席的必须 持有授权委托书。可用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间:1996年6月17日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)

    3、登记地点:山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书处。

    四、开会地点:山西杏花村汾酒厂股份有限公司酒部会堂。

    五、其它事项:

    1、出席会议的股东食宿和交通费用自理;

    2、本公司通讯地址;

    山西省汾阳县杏花村 邮编:032205

    电话:(03602)220255

    传真:(03602)220392