山西杏花村汾酒厂股份有限公司创立大会暨第一届股东大会定于一九九三年十二月十九日（星期日）上午九时在山西省汾阳县山西杏花村汾酒厂股份有限公司酒都会堂隆重召开。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、听取公司筹建工作报告；2、审议、表决公司章程（草案）；3、选举产生公司第一届董事会、监事会成员；4、听取、审议公司发展计划报告；5、审议通过公司股票上市决议。

    二、出席大会的对象

    1、持有公司股票五万股以上（含五万股）的股东；2、持股不足五万股的股东，可联系其他股东，累计持股达到五万股自行协商推派一名代表。推派通过委托书形式（委托书附后）；3、凡具备条件但不能出席大会的股东可授权委托代理人出席。

    三、出席大会的登记办法

    出席会议的股东，应事先登记。社会个人股股东凭本人身份证和缴款收据，推派代表凭委托书和缴款收据复印件进行登记。法人股股东持单位介绍信和缴款收据，推派代表凭委托书和缴款收据复印件进行登记。

    可采用传真办理登记手续。

    登记时间：1993年12月15日～12月17日

    登记机构：①山西太原解放路19号汾酒大厦1108室

    电话：（0351）4031998～1108

    传真：（0351）4035780 邮编：030002

    联系人：张世平

    ②山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    股份制办公室

    电话：（03602）229022

    传真：（03602）22894

    邮编：032205

    联系人：李泉臻

    特此公告。

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表出席山西杏花村汾酒厂股份有限公司第一届股东大会。并对会议有全权表决权。

    委托人（签字）

    被委托人（签字）

    股东帐号

    持股数

    委托日期

    注：①授权委托书剪报或复印均有效。

    ②登记时需说明往返航班、车次及时间。