山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会十六次会议于2007年6月14日以传真和传阅方式召开,发出表决票11份,收回11份,全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定,合法有效。会议审议通过了《山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》的报告。

    为贯彻落实中国证监会关于开展"加强上市公司治理专项活动"的要求,切实做好公司治理专项工作,方便投资者对公司专项治理活动进行监督,公司设立专门电话、传真和电子邮箱,听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。联系方式如下：

    电 话：0358-7320601、7220255

    传 真：0358－7220394

    电子邮件地址：msc@fenjiu.com.cn

    联系地址：山西省汾阳市杏花村

    邮 编：032205

    欢迎投资者和社会公众关注公司治理专项活动的进程并提出宝贵意见和建议。

    特此公告

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月二日