本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    由于本公司股票交易近期异常波动,股票价格于2007年1月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司董事会特作如下公告：

    1、本公司已在2006年10月20日披露的公司2006年第三季度报告中预计2006年全年累计净利润较上年同期相比增长50%以上。

    2、公司在咨询主要股东和公司管理层后,经确认目前不存在应披露未披露的重大信息。

    特此公告

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

    二○○七年一月十二日