山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会于2007年1月8日在公司综合楼会议室召开了第十三次会议，会议由郭双威董事长主持，应到董事十一名,实到董事十一名。五名监事会成员列席了本次会议。

    会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议批准了公司2007年度生产经营计划、广告宣传费用计划及内部专项投资计划；

    二、 审议通过了《关于处理公司2006年度资产损失的报告》；

    根据《企业会计制度》规定，公司对2006年度发生的资产损失做了相应的会计处理，涉损金额共计10579482.18元。其中：固定资产333483.97元；包装材料1286447.58元；半成品6212320.33元； 产成品2747230.30元。该部分资产损失系公司2006年度生产经营过程损耗，直接计入当期损益。

    三、审议同意公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》；

    四、审议通过《公司2007年度日常关联交易计划》，并同意将该事项提交2006年度股东大会审议。八名关联董事在本议案中回避表决；

    五、审议通过《关于公司国藏汾酒酒库及科技楼工程增加费用的报告》，合计增加费用为504.72万元。

    特此公告

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年一月八日