山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年1月9日在公司综合楼会议室召开，会议由阚秉华主席主持，应到监事五名,实到监事五名。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2007年度生产经营计划、广告宣传费用计划及内部专项投资计划；

    二、审议通过《关于处理公司2006年度资产损失的报告》；

    三、审议通过公司关于执行新《企业会计准则》的议案；

    四、审议通过《公司2007年度日常关联交易计划》；

    公司与控股股东及关联企业之间的关联交易是公司正常经营所需的商业行为。关联交易定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，不会损害中小股东利益，也未对公司利润发生不利的影响。

    五、审议通过《关于公司国藏汾酒酒库及科技楼工程增加费用的报告》。

    特此公告

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年一月九日