山西杏花村汾酒厂股份有限公司第一届第三次股东大会，于1995年5月5日，在 公司本部召开。出席会议的股东共121人，代表股数32447.7657万股， 占公司总股 数的86.21％，符合《公司法》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。 经本 次大会审议通过如下决议：

    一、审议通过1994年度董事会工作报告。

    会议认为：一年来，公司董事会正确行使《公司法》与《公司章程》赋予的权 力，从宏观决策入手，以改革总揽全局，以管理提高企业素质，以建立现代企业制 度为契机，以市场为导向，以追求最大的利润和给股东以更多的回报为目的，不断 深化内部改革，转机制、练内功、拓市场、增效益，千方百计提高经济增长质量， 富有成效地开展了一系列工作，在企业生产经营面临诸多困难的情况下，取得良好 的业绩。

    二、审议通过1994年度经营工作汇报与1995年度经营工作安排。

    1995年，公司经营工作安排：

    1.科学合理地安排资金的动态调整，控制成本费用，追求利润最大化。争取实 现利润12000万元，增收节支1000万元。

    2.依靠商业主渠道大力开拓第二、第三销售渠道、整顿原有的销售网络，实施 名牌战略和适应市场要求的灵活多变的销售办法。

    3.强化售后服务功能，用扎实、优质的工作作风开拓市场、占领市场，给全体 股东交一份满意的答卷。

    三、审议通过1994年度监事会工作报告。

    四、审议通过1994年度财务计划执行情况和1995年度财务计划指标安排报告。

    五、审议通过董事会关于1994年度利润分配方案的报告。

    1994年度利润分配方案为：税后利润9638万元在提取法定公积金10％、法定公 益金10％、法定公益金10％后，加上1993年度未分配利润564.95万元，共计可供股 东分配的利润为：8275.35万元，向全体股东按每10股派发现金红利2.19元（含税） 分红，未分配利润结余32.39万元。具体分配方案见公司分红公告。

    六、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程（修改案）》，并作出特 别决议，决定从通过之日起生效执行。