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证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 项目:公司公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第一届第三次股东大会决议公告
1995-05-11 打印

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司第一届第三次股东大会,于1995年5月5日,在 公司本部召开。出席会议的股东共121人,代表股数32447.7657万股, 占公司总股 数的86.21%,符合《公司法》和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。 经本 次大会审议通过如下决议:

    一、审议通过1994年度董事会工作报告。

    会议认为:一年来,公司董事会正确行使《公司法》与《公司章程》赋予的权 力,从宏观决策入手,以改革总揽全局,以管理提高企业素质,以建立现代企业制 度为契机,以市场为导向,以追求最大的利润和给股东以更多的回报为目的,不断 深化内部改革,转机制、练内功、拓市场、增效益,千方百计提高经济增长质量, 富有成效地开展了一系列工作,在企业生产经营面临诸多困难的情况下,取得良好 的业绩。

    二、审议通过1994年度经营工作汇报与1995年度经营工作安排。

    1995年,公司经营工作安排:

    1.科学合理地安排资金的动态调整,控制成本费用,追求利润最大化。争取实 现利润12000万元,增收节支1000万元。

    2.依靠商业主渠道大力开拓第二、第三销售渠道、整顿原有的销售网络,实施 名牌战略和适应市场要求的灵活多变的销售办法。

    3.强化售后服务功能,用扎实、优质的工作作风开拓市场、占领市场,给全体 股东交一份满意的答卷。

    三、审议通过1994年度监事会工作报告。

    四、审议通过1994年度财务计划执行情况和1995年度财务计划指标安排报告。

    五、审议通过董事会关于1994年度利润分配方案的报告。

    1994年度利润分配方案为:税后利润9638万元在提取法定公积金10%、法定公 益金10%、法定公益金10%后,加上1993年度未分配利润564.95万元,共计可供股 东分配的利润为:8275.35万元,向全体股东按每10股派发现金红利2.19元(含税) 分红,未分配利润结余32.39万元。具体分配方案见公司分红公告。

    六、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程(修改案)》,并作出特 别决议,决定从通过之日起生效执行。

    

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    一九九五年五月七日





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