本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第一次会议于2005年8月31日在马钢宾馆召开。会议应到董事10名,实到董事10名。会议由顾建国先生主持,审议并一致通过以下决议：

    1、选举顾建国先生为本届董事会董事长、顾章根先生为副董事长；该两位董事为授权代表,作为公司与香港联交所的联系人。

    2、选举王振华先生、苏勇先生、许亮华先生、韩轶先生为董事会审核(审计)委员会成员。

    3、选举苏勇先生、王振华先生、许亮华先生、韩轶先生、赵建明先生、苏鉴钢先生为董事会薪酬委员会成员。

    4、委任王振华先生为董事会审核(审计)委员会主席。

    5、委任苏勇先生为董事会薪酬委员会主席。

    6、聘任朱昌逑先生为公司总经理。

    7、根据朱昌逑先生的提名,聘任苏鉴钢先生为公司副总经理兼总经济师；聘任高海建先生为公司副总经理；聘任惠志刚先生为公司副总经理；聘任施雄梁先生为公司副总经理兼总工程师；聘任丁毅先生为公司副总经理。(惠志刚先生、施雄梁先生、丁毅先生的简历附后)

    8、聘任温汉球先生为公司合资格会计师(温汉球先生的简历附后)；聘任苏鉴钢先生为董事会秘书；聘任胡顺良先生为证券事务代表。

    9、通过经修订的《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度》。

    10、通过经修订的《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核(审计)委员会工作条例》。

    11、通过《马鞍山钢铁股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    12、通过《马鞍山钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》。

    13、通过经修订的《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。

    14、通过《马鞍山钢铁股份有限公司对外担保管理办法》。

    15、批准《董事职业责任保险协议书》。

    

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二○○五年八月三十一日

    附：惠志刚先生、施雄梁先生、丁毅先生、温汉球先生的简历

    惠志刚先生,51岁,高级工程师,1999年8月出任本公司总经理助理,2001年6月出任本公司副总经理。

    施雄梁先生,52岁,高级工程师,1999年8月出任本公司副总工程师,2001年6月出任本公司副总经理、总工程师。

    丁毅先生,41岁,高级工程师,2002年1月出任本公司总经理助理,2004年1月出任本公司副总经理。

    温汉球先生,32岁,香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员,2004年8月出任本公司合资格会计师。