马鞍山钢铁股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2005年7月13日在马钢宾馆召开。会议应到监事6名,实到监事6名,会议由监事会主席高晋生先生主持,审议并通过如下决议：

    一、《马鞍山钢铁股份有限公司监事会议事规则》。

    二、提名方金荣为本公司第五届监事会监事候选人,提名程绍秀、安群为本公司第五届监事会独立监事候选人,职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。

    三、通过公司第五届监事报酬的议案。

    公司第五届监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币100万元(含税),其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币3万元(不含税)。

    本次会议通过的上述议案需提交公司2005年临时股东大会审议通过。

    附件：

    监事候选人名单及资料

    方金荣先生：41岁,研究生学历,高级会计师。现任马钢(集团)控股有限公司财务部经理。方先生1993年2月毕业于上海财经大学投资经济专业,1997年11月起担任马钢总公司财务部副部长,1998年9月马钢总公司改制为马钢(集团)控股有限公司,方先生担任财务部副经理,2004年2月起任现职。

    程绍秀女士：62岁,大学学历,高级会计师,中国注册会计师。现任本公司独立董事。程女士1997年9月至2001年5月担任安徽省国际信托投资公司总会计师兼计财部经理,2001年5月至2004年9月担任安徽国元控股(集团)有限责任公司总会计师。1999年9月起任本公司独立董事。2004年11月起担任安徽省华普会计师事务所注册会计师。程女士还兼任鹏华基金管理有限公司监事、上海华源企业发展股份有限公司独立董事。

    安群女士：42岁,研究生学历,律师。现任安徽省委党校法学教研部主任,教授。安女士1986年7月毕业于安徽大学法律系,其后加入安徽省委党校法学部从事教学科研工作,2003年6月起担任教研部主任,2004年12月起任法学教授。