兹通告马鞍山钢铁股份有限公司("本公司")于1995年7月3日召开董事会会议, 通过了本公司有关人事变动的决议:

    一、由于年龄关系,李宗泌先生("李先生")请求辞去本公司副董事长、 董事及 总经理职务,而董事会同意李先生辞去该等职务。董事会对李先生四十年来献身于钢 铁工业,为本公司的经营与发展作出的重要贡献给予高度评价,并致以崇高的敬意和 衷心的感谢,期望李先生为本公司未来的发展能继续作出贡献。

    二、董事会选举董事顾建国先生("顾先生")为副董事长, 并聘任顾先生为本公 司总经理,顾先生现年42岁, 于1977年毕业于江西冶金学院,历任马钢第二炼钢厂及 第三炼钢厂副厂长,1992年出任原马钢总经理助理,1993年担任公司董事、副总经理, 负责生产。顾先生为高级工程师,在组织生产和企业管理方面具有丰富经验。

    三、董事会委任顾建国先生为本公司授权代表,替代李先生的授权代表职务。

    

承董事

    主席 杭永益

    一九九五年七月三日