本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司(本公司)2004年6月1日(星期二)上午九时整在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开股东周年大会。出席会议的股东或股东代理人共7人,代表股份数为575025.0191万股,占公司总股本的89.08%,符合《公司法》及本公司章程的要求。会议主席为本公司董事长顾建国。

    一、经股东大会审议并投票表决,通过了以下决议：

    普通决议案：

    1、审议及批准董事会2003年度工作报告(575025.0191万股赞成,占有效投票数的100%；0股反对)；

    2、审议及批准监事会2003年度工作报告(575025.0191万股赞成,占有效投票数的100%；0股反对)；

    3、审议及批准2003年度经审计财务报告(574991.0191万股赞成,占有效投票数的99.994%；34万股反对,占有效投票数的0.006%)；

    4、审议及批准2003年度利润分配方案：(1)根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金和10%的公益金,均为28028万元。(2)提取上述两金后,加上2002年末留存利润,2003年合计可供股东分配的利润按照中国会计准则和香港会计准则计算,分别为228541万元和239464万元。(3)根据公司章程规定,公司在分配当年税后利润时,应以中国会计准则和香港会计准则编制的财务报表中利润较少的为准,因此,2003年可供股东分配的利润为228541万元。鉴于2003年公司利润大幅增长,决定2003年每股派发红利人民币0.21元,共计人民币135561.3万元,其余未分配利润结转至2004年度。(575025.0191万股赞成,占有效投票数的100%；0股反对)；

    5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2004年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案(575025.0191万股赞成,占有效投票数的100%；0股反对)；

    6、审议及批准调整公司第四届董事、监事报酬及支付方法的议案(575025.0191万股赞成,占有效投票数的100%；0股反对)；

    特别决议案：

    1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修改方案(575025.0191万股赞成,占有效投票数的100%；0股反对)；

    2、“审议批准本公司董事会提呈修改公司章程的议案,并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其它一切事宜。”(575025.0191万股赞成,占有效投票数的100%；0股反对)；

    3、审议及批准关于授权董事会于适当时机配发或发行新股(

    H股)的建议(568494.4179万股赞成,占有效投票数的98.864%；6530.6012万股反对,占有效投票数的1.136%)。

    二、除以上股东大会决议外,对2003年度现金股利派发作如下说明：

    1、根据本公司章程规定,本公司向股东派发股利以人民币为计算单位, A股股利以人民币支付,H股股利以港币支付。其折算公式为：股利折算价=股利人民币额/股利宣布日的上一周中国人民银行公布的每一外币单位人民币中间价的平均价。

    就本次股利派发而言,股利宣布日即2004年6月1日的上一周中国人民银行公布的每一外币单位人民币中间价的平均价为：1港币兑人民币1.0618元,因此本公司H股股东每股应得股利为港币0.198元。

    2、按本公司章程有关规定,本公司已委托中国银行(香港)信托有限公司作为 H股股东的收款代理人。H股股利之支票将由收款代理人签发并于2004年6月24日以平邮寄予各 H股股东。

    3、 A股股东股利派发的具体事项另行公告

    三、根据香港交易所上市规则的要求,安永会计师事务所被委任为本次股东周年大会的点票监察员。公司境内律师中伦金通律师事务所上海分所张欣路律师出席本次股东周年大会,并出具法律意见书,律师认为：

    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

    2、出席本次股东周年大会人员的资格合法有效。

    3、本次会议的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

    

马鞍山钢铁股份有限公司

    二○○四年六月一日