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    马鞍山钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年8月19日在马钢宾馆召开，会议应到董事11名，实到董事7名，董事顾章根、施兆贵、高海建因公出差缺席，董事程绍秀委托董事施建军出席本次会议并行使表决权。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告全文及半年度报告摘要。

    二、决定成立公司独立董事委员会，推选程绍秀、吴君年、施建军、陈旭升为独立董事委员会成员，对2004-2006年公司新一轮关联交易进行审核。