本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”,不含附属公司）第四届董事会第一次会议于2002年8月31日在马钢宾馆召开。会议应到董事12名,实到董事11名,董事朱昌逑先生委托顾建国先生代为出席并按其本人的意见行使表决权。会议由顾建国先生主持,审议并通过以下决议：

    1、选举顾建国先生为本届董事会董事长、顾章根先生为副董事长；该两位董事为授权代表,作为公司与香港联交所的联系人。

    2、改选董事会审核（审计）委员会,选举程绍秀女士、吴君年先生、施建军先生、陈旭升先生为董事会审核（审计）委员会成员,委任程绍秀女士为主席,苏鉴钢先生为审核（审计）委员会秘书。

    3、聘任朱昌逑先生为公司总经理。

    4、根据朱昌逑先生的提名,聘任苏鉴钢先生为公司副总经理兼总经济师；聘任高海建先生为公司副总经理；聘任惠志刚先生为公司副总经理；聘任施雄梁先生为公司副总经理兼总工程师；聘任亓四华先生为公司副总经理。（惠志刚先生、施雄梁先生和亓四华先生的简历附后）

    5、聘任苏鉴钢先生为董事会秘书。

    6、审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司董事会议事规则》、《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度》、《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员会工作条例》、《马鞍山钢铁股份有限公司财务、会计内控制度》、《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》等议案。

    附：惠志刚先生、施雄梁先生和亓四华先生的简历

    惠志刚先生,48岁,高级工程师,1999年8月出任本公司总经理助理,2001年6月出任本公司副总经理。

    施雄梁先生,49岁,高级工程师,1999年8月出任本公司副总工程师,2001年6月出任本公司副总经理、总工程师。

    亓四华先生,42岁,博士,中国科学技术大学精密机械与精密仪器系副教授。