马鞍山钢铁股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2002年7月11日在马钢宾馆召开。会议应到监事6名,实到监事4名,会议由监事会主席高晋生同志主持,审议并通过如下决议：

    一、提名高晋生为本公司第四届监事会监事候选人；提名王晓昕、蒋玉林、唐小晴为本公司第四届监事会独立监事候选人。

    本公司第四届监事会将由六名监事组成,按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,其中三分之一监事由公司职工代表出任。职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。

    二、审议及通过公司第四届监事报酬及支付方法的议案；

    公司第四届监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币80万元,其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币1.2万元。

    本次会议通过的上述议案需提交公司2002年临时股东大会审议通过。

    附件：

    监事候选人名单及资料

    高晋生先生：48岁,研究生学历,高级政工师,现任本公司监事会主席。1993年10月起任本公司办公室副主任、主任。2001年6月出任公司监事和监事会主席。

    王晓昕先生：46岁,现任中国建设银行安徽省分行副行长,1999年9月起出任本公司监事。大学文化,高级经济师,1978年毕业于辽宁财经学院,历任中国建设银行安徽省分行综合处副处长、综合计划处处长、建设银行巢湖地区中心支行行长、建设银行安徽省分行国际业务部总经理等职。

    蒋玉林先生：44岁,现任中国工商银行安徽省分行副行长。研究生学历,历任工商银行界首支行行长、工商银行芜湖分行行长等职。

    唐小晴女士,44岁,现任中国银行安徽省分行副行长。大学文化,高级经济师,先后毕业于武汉大学和中央党校函授学院,历任中国银行安徽省分行计划处副处长、会计出纳处处长、财会处处长、中国银行安徽省分行行长助理等职。