（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

    本公司订于2001年6月26日（星期二）上午9时正在本公司注册地址举行股东周 年大会。

    一、本届股东周年大会将处理以下事项：

    1、审议及批准董事会2000年度工作报告；

    2、审议及批准监事会2000年度工作报告；

    3、审议及批准2000年度经审计财务报告；

    4、审议及批准2000年度利润分配方案；

    5、审议及批准聘任2001年度会计师事务所并授权董事会决定其酬金的方案；

    6、增补监事。（关于增补监事的候选人名单及其资料， 本公司最迟于会议召 开前21日，另行通知股东。）

    二、会议出席对象：

    凡于2001年5月25日（星期五）下午收市后持有本公司A股股份、并在上海证券 中央登记结算公司登记在册的A股股东及2001年5月25日（星期五）持有本公司H 股 股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的H股股东， 均有权在办理会议登记手 续后出席股东周年大会。

    三、出席股东周年大会登记办法：

    1、A股股东须于2001年6月6日（星期三）前将出席会议的书面回复，送达公司 注册地址。其中国家股、法人股股东须将单位证明、法定代表人身份证明一并送达 公司；如不是法定代表人出席会议，还须将委托书和受托人身份证的复印件一并送 达公司。个人股股东须将股东帐户卡复印件、本人身份证复印件一并送达公司；如 股东委托代理人出席，还须将委托书及代理人身份证的复印件一并送达公司。

    2、对H股股东，本公司将于2001年5月25日（星期五）至6月26日（星期二）（ 首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户手续。H股股东如欲出席股东周年大会及 获派末期股利，须于2001年5月24日（星期四）下午4时前将过户文件、股票交回本 公司H股过户登记处。H股股东须将出席会议的书面回复、过户文件的复印件、股票 或股份转让收据的复印件、本人身份证的复印件于2001年6月6日前送达公司，如股 东委托代理人出席，还须将委托书及代理人身份证的复印件一并送达公司。

    公司H股过户登记处地址：香港证券登记有限公司 香港中环德辅道中199 号 维德广场2楼

    A股股东的股权登记日、股利派发时间和办法另性公告。

    3、股东将登记所需文件送达公司的方式可以是：亲身前往、 邮寄或传真的方 式之一。公司接到登记所需的文件后，将代为办理股东出席股东年会的登记手续， 并将会议出席证的复印件邮寄或传真给股东。股东参加会议时凭出席证的复印件或 传真件换取正式会议证。

    四、委托代理人

    1、 凡有权出席本次股东周年大会并有表决权的股东均有权以书面形式委托一 位或多位人士（不论该人士是否股东）作为其股东代理人出席股东周年大会和投票。

    2、股东须以书面形式委托代理人， 由委托人签署或由委托人以书面形式委托 的代理人签署，如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或 其他授权文件须经公证。就A 股股东而言经过公证的授权书或其他授权文件和委托 书须在股东周年大会举行开始前24小时交回本公司方为有效。就H股股东而言， 上 述文件须在同样时限前交回H股过户登记处方为有效。

    3、委托超过一名股东代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权。

    五、股东或其代理人出席股东周年大会食宿及交通费用自理

    六、本公司2000年年度报告已编制完成，股东可往公司注册地址索取。

    本公司注册地址：中国安徽省马鞍山市红旗中路8号

    联系电话：86-555-2888158

    传真：86-555-2887284

    联系人：胡顺良先生 张晓军小姐

    

承董事会命

    公司秘书

    苏鉴钢 王大鹏

    2001年5月10日