本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司("公司")第五届董事会第十三次会议于2007年5月28日在马钢宾馆召开,会议应到董事10名,实到董事9名,董事许亮华先生委托董事王振华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长顾建国先生主持,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了经修订的《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。

    二、批准为公司全资子公司马钢国际经济贸易总公司("国贸总公司")在马鞍山海关进口报关提供15000万元的税款保证金担保,担保期限三年。

    三、为保证国贸总公司正常经营活动的需要,同意为国贸总公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行提供13亿元人民币授信额度担保；在中国工商银行股份有限公司马鞍山分行提供5亿元人民币授信额度担保,实际担保额度、期限以保证合同为准。

    本公司对外不存在逾期担保,含本次担保累计对外担保金额折合人民币约33.05亿元,除为控股子公司安徽马钢嘉华新型建材有限公司提供的人民币1400万元的担保外,全部是为本公司的全资子公司提供的担保,累计对外担保金额约占公司2006年度合并会计报表净资产的16.42%。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十八日