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重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为87,810,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月2日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年2月27日经相关股东会议通过，以2006年3月29日作为股权登记日实施，于2006年3月31日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称"马钢集团"）承诺，将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
此外，马钢集团还做出特别承诺如下：
1、股改方案实施后，马钢集团持有的马钢股份股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，其后24个月内，马钢集团持有的国家股股份也不上市交易或转让，但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让，其中，股权激励对象的持有期遵循相关政策规定，特定投资者获得马钢集团转让的股票后在上述期间内也须继续履行与马钢集团相同的持有期承诺。
2、马钢集团将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
马钢集团到目前为止切实履行了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，股本结构未发生过变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东非经营性占用资金。
五、保荐机构核查意见
中信证券作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司股东马钢集团申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。保荐机构认为：自获得所持非流通股股份上市流通权之日起十二个月内，马钢股份股东马钢集团严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。马钢股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为87,810,000股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月2日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单。
序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量（单位：股） 剩余有限售条件的流通股股份数量
1 马钢（集团）控股有限责任公司 3,878,330,000* 60.080% 47,770,000 3,830,560,000
2 上海全隆实业有限公司 9,800,000 0.152% 9,800,000 0
3 盐城市航空综合经营有限公司 3,000,000 0.046% 3,000,000 0
4 中国人民保险公司安徽分公司 3,000,000 0.046% 3,000,000 0
5 江苏金属材料总公司 1,000,000 0.015% 1,000,000 0
6 广州金属材料公司 1,000,000 0.015% 1,000,000 0
7 江苏仪征市物资公司 1,000,000 0.015% 1,000,000 0
8 郑州金氏实业有限公司 1,000,000 0.015% 1,000,000 0
9 南京大厂物资部公司 1,000,000 0.015% 1,000,000 0
10 江苏宜兴农村合作银行 600,000 0.009% 600,000 0
11 合肥市金属材料总公司 600,000 0.009% 600,000 0
12 上海海奇投资管理有限公司 500,000 0.008% 500,000 0
13 南京物资贸易公司 500,000 0.008% 500,000 0
14 马鞍市濮塘轧钢厂 500,000 0.008% 500,000 0
15 上海天臻实业有限公司 500,000 0.008% 500,000 0
16 武汉钢铁(集团)公司 500,000 0.008% 500,000 0
17 南通信托 500,000 0.008% 500,000 0
18 宁国县二轻工业供销总公司 500,000 0.008% 500,000 0
19 杭州金属材料公司 500,000 0.008% 500,000 0
20 武汉金属材料总公司 400,000 0.006% 400,000 0
21 盐城锅炉材料公司 400,000 0.006% 400,000 0
22 江苏瑞华投资发展有限公司 400,000 0.006% 400,000 0
23 淮北矿务局 350,000 0.005% 350,000 0
24 浙江物产金属集团有限公司 350,000 0.005% 350,000 0
25 浙铁投资 350,000 0.005% 350,000 0
26 南通联农农业机械有限公司 300,000 0.005% 300,000 0
27 马鞍山市商业银行 300,000 0.005% 300,000 0
28 中国农业银行无锡分行 300,000 0.005% 300,000 0
29 浙江财建物业租赁有限公司 300,000 0.005% 300,000 0
30 青海金源信息咨询公司 300,000 0.005% 300,000 0
31 中信实业银行南京分行 300,000 0.005% 300,000 0
32 百联集团有限公司 300,000 0.005% 300,000 0
33 马鞍山市物资贸易中心 300,000 0.005% 300,000 0
34 江西省金属材料有限责任公司 300,000 0.005% 300,000 0
35 青岛金属有限公司 300,000 0.005% 300,000 0
36 淮北金属材料有限责任公司 300,000 0.005% 300,000 0
37 河南省外商投资企业物资供销公司 300,000 0.005% 300,000 0
38 江西上饶金属材料公司 250,000 0.004% 250,000 0
39 中国工商银行浙江省分行嵊泗县支行 200,000 0.003% 200,000 0
40 南方建材股份有限公司 200,000 0.003% 200,000 0
41 丽水山区资源综合开发公司 200,000 0.003% 200,000 0
42 芜湖市大江机械电气有限公司 200,000 0.003% 200,000 0
43 芜湖长江芜湖轮船公司 200,000 0.003% 200,000 0
44 安徽金属材料总公司 200,000 0.003% 200,000 0
45 安徽省二轻供销公司 200,000 0.003% 200,000 0
46 天长市燃料公司 200,000 0.003% 200,000 0
47 常熟市金属材料有限责任公司 200,000 0.003% 200,000 0
48 舟山市华宇物产有限责任公司 200,000 0.003% 200,000 0
49 福州物资材料公司 161,321 0.002% 161,321 0
50 中国钢铁炉料华东公司 150,000 0.002% 150,000 0
51 安徽省第二建筑工程公司 150,000 0.002% 150,000 0
52 中国农业银行绍兴市分行越中办事处 150,000 0.002% 150,000 0
53 宣城地区金属材料总公司宣城分公司 150,000 0.002% 150,000 0
54 南京市农垦物资公司 150,000 0.002% 150,000 0
55 南京银硕源实业有限公司 150,000 0.002% 150,000 0
56 上海市浦冶工贸公司 150,000 0.002% 150,000 0
57 淄博张店区科苑房地产开发经营公司 150,000 0.002% 150,000 0
58 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 150,000 0.002% 150,000 0
59 安徽省燃料总公司 150,000 0.002% 150,000 0
60 东风柳州汽车有限公司 138,679 0.002% 138,679 0
61 徐州铜牛水泥制造有限公司 105,000 0.002% 105,000 0
62 南京昌瑞物资材料有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
63 台州市证券服务部 100,000 0.002% 100,000 0
64 浙江建材设备总公司 100,000 0.002% 100,000 0
65 中国华融资产管理公司 100,000 0.002% 100,000 0
66 蚌埠金属材料总公司 100,000 0.002% 100,000 0
67 宣州市金属材料公司 100,000 0.002% 100,000 0
68 岳西金属材料公司 100,000 0.002% 100,000 0
69 宣州化轻总公司 100,000 0.002% 100,000 0
70 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
71 舟山市普陀东海石油有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
72 苏州市金属材料有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
73 兰溪市二轻投资合作有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
74 邗江县新兴金属材料有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
75 定海经济开发公司 100,000 0.002% 100,000 0
76 东方国际集团永丰贸易有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
77 芜湖市金属材料总公司 100,000 0.002% 100,000 0
78 肥西县物资供应公司 100,000 0.002% 100,000 0
79 上海杉友投资咨询有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
80 休宁县木材公司 100,000 0.002% 100,000 0
81 南京钢铁联合有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
82 浙江省建德市农村信用联社 100,000 0.002% 100,000 0
83 马鞍山机电设备公司 100,000 0.002% 100,000 0
84 上海耐森商务有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
85 六安市第一金属材料公司 100,000 0.002% 100,000 0
86 温州市农业生产资料公司 100,000 0.002% 100,000 0
87 浙江长兴金属材料公司 100,000 0.002% 100,000 0
88 无锡市第二铸件厂 100,000 0.002% 100,000 0
89 萧山市宏图实业有限公司 100,000 0.002% 100,000 0
90 安徽省供销总公司 100,000 0.002% 100,000 0
91 常州新区常阳物资有限公司 90,000 0.001% 90,000 0
92 宣州市生产资料服务公司 75,000 0.001% 75,000 0
93 上海振申汽车服务公司 60,000 0.001% 60,000 0
94 淮北市信托投资公司 50,000 0.001% 50,000 0
95 和县工业供销公司 50,000 0.001% 50,000 0
96 上海长江轮船公司 50,000 0.001% 50,000 0
97 中国癌症研究基金会安徽肿瘤康复医院 50,000 0.001% 50,000 0
98 盐城市万隆金属公司 50,000 0.001% 50,000 0
99 上海浦东冶金设备公司 50,000 0.001% 50,000 0
100 安徽休宁县森隆实业公司 50,000 0.001% 50,000 0
101 宣州物资总公司 50,000 0.001% 50,000 0
102 马鞍山市物资再生利用公司 50,000 0.001% 50,000 0
103 陕西机械施工设备公司 50,000 0.001% 50,000 0
104 兴化市第一百货商店有限责任公司 50,000 0.001% 50,000 0
105 淮阴市电力燃料供应公司 50,000 0.001% 50,000 0
106 马鞍山市宏洲机电修造厂 50,000 0.001% 50,000 0
107 蚌埠市燃料总公司 50,000 0.001% 50,000 0
108 马鞍山皖江物资开发公司 50,000 0.001% 50,000 0
109 江苏海门建材公司 45,000 0.001% 45,000 0
110 北京第四冶金工业公司 30,000 0.0005% 30,000 0
111 芜湖市建材物资供销总公司芜湖市建材贸易中心 25,000 0.0004% 25,000 0
112 芜湖市工业供销总公司 25,000 0.0004% 25,000 0
113 安徽省微型汽车工业总公司 25,000 0.0004% 25,000 0
114 武进市建材工业公司 10,000 0.0002% 10,000 0
合计 - 3,918,370,000 60.700% 87,810,000 3,830,560,000
*马钢集团持有的3,878,330,000股有限售条件的流通股中，有47,770,000股属募集法人股，3,830,560,000股属国家股，根据其股改时的承诺，47,770,000股募集法人股12个月内不上市交易或转让，3,830,560,000股国家股36个月内不上市交易或转让。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股 - 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 3,830,560,000 - 3,830,560,000
- 2、其他（募集法人股） 87,810,000 -87,810,000 -
- 有限售条件的流通股合计 3,918,370,000 - 3,830,560,000
无限售条件的流通股份 A股 804,000,000 87,810,000 891,810,000
- H股 1,732,930,000 - 1,732,930,000
- 无限售条件的流通股份合计 2,536,930,000 - 2,624,740,000
股份总额 - 6,455,300,000 - 6,455,300,000
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2007年3月27日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件
