每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完成,对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
本公司订于2006年7月17日(星期一)下午2时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开马鞍山钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会,现将有关事项通知如下(H股股东另行通知)：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,所有A股股东通过网络对第一次临时股东大会1-17项的表决将被视为同时对第一次A股类别股东会对应项目进行了同样的表决。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
现场会议召开地点：安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆
现场会议召开时间：2006年7月17日14：00
网络投票时间：2006年7月17日9：30－11：30,13：00－15：00
二、公司2006年第一次临时股东大会
(一)、会议审议事项
特别决议案：
1、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》
(1)发行规模
(2)发行价格
(3)发行对象
(4)发行方式
(5)债券利率及利息支付
(6)债券期限
(7)还本付息的期限和方式
(8)债券回售条款
(9)担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例
(14)本次募集资金用途
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
普通决议案：
2、审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
3、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
(二)、表决权
公司股东行使表决权时,如出现重复投票,将按以下规定处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
(三)、出席会议对象
(1)截至2006年第一次临时股东大会股权登记日2006年6月16日A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人；
(2)不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1)；
(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。
三、2006年第一次A股类别股东会
1、会议审议事项
特别决议案： 逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》
(1)发行规模
(2)发行价格
(3)发行对象
(4)发行方式
(5)债券利率及利息支付
(6)债券期限
(7)还本付息的期限和方式
(8)债券回售条款
(9)担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例
(14)本次募集资金用途
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、表决权
公司A股股东行使表决权时,如出现重复投票,将按以下规定处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、出席会议对象
(1)截至2006年第一次A股类别股东大会股权登记日2006年6月16日A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
(2)不能亲自出席的A股股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1)；
(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记地点
安徽省马鞍山市红旗中路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间
2006年7月11日、12日 9：00－12：00,14：00－17：00。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
5、联系方式
联系人：许继红、何红云
电 话：0555-2888158
传 真：0555-2887284
6、其他事项
会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○○六年五月二十九日
附件1：股东授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会、2006年第一次A股类别股东会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数: 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：A股投资者参加网络投票的操作流程
A股投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738808 马钢投票 19 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
G马钢 1 关于发行分离交易可转换公司债券的议案 1.00元
2 发行规模 2.00元
3 发行价格 3.00元
4 发行对象 4.00元
5 发行方式 5.00元
6 债券利率及利息支付 6.00元
7 债券期限 7.00元
8 还本付息的期限和方式 8.00元
9 债券回售条款 9.00元
10 担保事项 10.00元
11 认股权证的存续期 11.00元
12 认股权证的行权期 12.00元
13 认股权证的行权价格及其调整方式 13.00元
14 认股权证的行权比例 14.00元
15 本次募集资金用途 15.00元
16 本次决议的有效期 16.00元
17 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 17.00元
18 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案 18.00元
19 公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 19.00元
3、在"委托股数"项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日2006年6月16日A股收市后持有"G马钢"A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1"关于发行分离交易可转换公司债券的议案"为例,其申报如下：
投票代码 买卖方向 表决议案数量 说明
738808 买入 1.00元 1股
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1"关于发行分离交易可转换公司债券的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 表决议案数量 说明
738808 买入 1.00元 2股
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1"关于发行分离交易可转换公司债券的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 表决议案数量 说明
738808 买入 1.00元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。
