本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都鹏博士科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2004年6月21日通过通讯表决的方式进行,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了公司与同人华塑股份有限公司(以下简称"同人华塑")签订《互为担保协议》的议案。

    一、互保情况概述

    本公司于2004年6月21日与同人华塑签订了《互为担保协议》。双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保；双方贷款担保为信用担保,并以自身等值资产为担保方提供反担保；担保主体为协议双方及其控股子公司；担保金额累计为人民币叁仟伍佰万元整；担保协议有效期壹年,从双方各自与银行签订担保合同时间算起。

    根据《公司章程》的有关规定,本次担保事项无需经股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    名称：同人华塑股份有限公司

    住所：四川省南充市涪江路117号

    法定代表人：倪进凯

    注册资本：25001万元

    企业类型：深市上市股份公司,证券代码：000509

    经营范围：计算机软件开发、生产；开发、生产、销售电子产品及元器件；羽毛(绒)制品,服装的生产销售和进出口业务；羽毛(绒)制品所需的原辅材料,普通机械,仪器仪表及配件的进出口业务；魔芋制品,羽毛(绒)制品方面的技术服务和咨询；船舶运输服务。批发、零售针纺织品,农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油),普通机械及配件,日用杂品,金属材料(不含稀贵金属),百货,仪表,仪器及配件,棕榈油；种植业；养殖业；物业管理。

    截止2004年3月31日,同人华塑资产总额为1095714036.43元,净资产为392384549.67元(不含少数股东权益),资产负债率64%。详细情况请查阅巨潮资讯网上同人华塑公司资料。

    公司与同人华塑不存在关联关系。

    三、《互为担保协议》的主要内容

    根据公司与同人华塑于2004年6月21日签订的《互为担保协议》的有关规定,本公司与同人华塑以互为担保方式分别为对方或其控股子公司提供人民币叁仟伍佰万元的银行贷款担保,期限为一年,从双方各自与银行签订担保合同时间算起。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：同人华塑股份有限公司资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力。此次担保符合证监会与国资委于2003年9月下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中对担保对象资格的规定。双方互为担保,风险与利益共存。互为担保协议的签订将为公司经营发展提供良好的资金保障,有利于提高公司经济效益,有利于保障公司及全体股东的利益。

    公司第六届董事会第二十一次会议于2004年6月21日以通讯表决的方式审议通过了公司与同人华塑股份有限公司签订《互为担保协议》的议案。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本《互为担保协议》签订之前,本公司对外担保总额为5985万元,占本公司2003年度末净资产的30%。本次担保执行后,公司累计对外担保总额占公司2003年度末净资产的48%。

    公司无逾期担保情况。

    六、备查文件

    1、本公司董事会决议；

    2、《互为担保协议》；

    3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

    4、被担保人营业执照复印件。

    特此公告。