成都鹏博士科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2003年6月22日下午在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,会议推举杨学平董事主持会议,公司3名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    1、选举杨学平为公司第六届董事会董事长。
    2、经董事长提名,聘任李子华为公司总经理,聘期同本届董事会成员任期。
    3、经公司总经理提名,同意聘请姚勇、刘康民、刘明武、徐志刚为公司副总经理,刁赤兵为公司财务总监、财务负责人;聘期同本届董事会成员任期。
    4、聘请王群英为董事会高级顾问。
    5、经董事长提名,聘任任春晓为公司董事会秘书(联系电话:075583432853);任命唐珂为公司董事会证券事务代表(联系电话:02886742976);聘期同本届董事会成员任期。
    (公司三名独立董事张连仲、温安林、刘巍同意以上高管人员的任命。)
    6、推举确定了董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。
    7、同意授权总经理聘请中介机构作为公司关于资产置换事务的独立财务顾问、审计、评估、律师机构。
    
成都鹏博士科技股份有限公司董事会    2003年6月22日