成都工益冶金股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年8月2日上午9点在成都饭店腾飞厅会议室召开,会议由董事长杨学平主持,出席会议的股东代表9人,代表股权数4324.28万股,占公司总股权数的37.1%,公司7名董事,2名监事和部分高级管理人员出席了股东大会。

    1、4324.28万股赞成,0股反对,0股弃权通过了公司经营范围的变更议案。

    2、4324.28万股赞成,0股反对,0股弃权,通过了修改《公司章程》的议案。

    以上决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,四川科信律师事务所甘见证了本次股东大会,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。