成都工益冶金股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月29日上午9： 00在攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司活动中心二楼会议室召开, 会议由王群英 董事长主持,出席会议的股东代表92人,代表股权数4647.915万股, 占公司总股权数 的39.86%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司的9名董事、3 名监事 和高级管理人员出席了股东大会。

    1、表决本公司与深圳市多媒体技术有限公司进行资产置换的方案和协议

    307.28万股赞成 占有效表决股权数的98.81% 、2.119万股反对、2.657万股弃 权通过了成都工益冶金股份有限公司与深圳市多媒体技术有限公司进行资产置换的 方案和协议。

    根据《公司章程》对关联交易表决的有关规定, 公司第一大股东攀钢集团成都 无缝钢管有限责任公司所持有的4321.44万股本公司股权回避了对上述议案的表决。

    2、选举独立董事并决定其津贴标准

    (1)4613.08万股赞成、1.699万股反对、1.474万股弃权选举张连仲先生为公司 独立董事；

    (2)4612.625万股赞成、1.699万股反对、1.474 万股弃权选举温安林先生为公 司独立董事；

    (3)4613.79万股赞成、16.429万股反对、3.353 万股弃权通过了独立董事年度 津贴标准为人民币为4万元的预案。

    3、改选董事

    (1)4643.513万股赞成、1.869万股反对、2.533 万股弃权选举杨学平先生为董 事；

    (2)4627.396万股赞成、1.869万股反对、2.533 万股弃权选举于会丰先生为董 事；

    (3)4627.044万股赞成、1.869万股反对、2.024 万股弃权选举李子华先生为董 事；

    (4)4612.592万股赞成、1.869万股反对、2.024万股弃权选举姚勇先生为董事；

    (5)4626.992万股赞成、1.869万股反对、2.024 万股弃权选举李学云女士为董 事；

    上述独立董事及董事的选举根据《公司章程》采用了累积投票制。

    4、改选监事

    4626.191万股赞成、1.869万股反对、1.853万股弃权选举孙欲晓女士为监事；

    四川科信律师事务所甘见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为： 公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章 程》的规定,股东大会决议合法、有效。