成都工益冶金股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2002年4月19 日在成 都召开,会议由王群英董事长主持,应到董事9人,实到董事9人,3名监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、《公司章程》的修改草案；

    二、《股东大会议事规则》草案；

    三、《董事会议事规则》的修改草案；

    四、董事会《审计委员会工作细则》；

    五、董事会《薪酬与考核委员会工作细则》；

    六、董事会《提名委员会工作细则》；

    七、董事会《信息披露管理办法》；

    以上二～七项详细内容披露在上海证券交易所网址：http://www.sse.com. cn 上。

    八、公司2002年度第一季度报告；

    九、关于召开2002年度股东大会的有关事项。

    成都工益冶金股份有限公司第五届董事会十六次会议决定于2002年5月24 日上 午9：00在攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司活动中心二楼会议室召开公司 2001 年度股东大会。

    (一)审议议案

    1、2001年度董事会工作报告；

    2、2001年度监事会工作报告；

    3、2001年度财务决算报告；

    4、2001年度利润分配预案；

    公司2001年实现净利润1325197.35元,加上年初未分配利润-38675582.12元,本 年度可供股东分配的利润为-37350384.77元。公司董事会研究决定, 本年度不向股 东分配股利,也不进行公积金转增股本。

    5、《公司章程》修改议案；

    6、《股东大会议事规则》；

    7、关于聘请会计师事务所的议案；

    上述议案1、2、3、4、7项的详细内容刊登在2002年3月20日《上海证券报》上, 其余各项的详细内容刊登在本通知同日的《上海证券报》上。公司股东还可在中国 证监会指定的网站上查询。

    (二)出席会议对象

    1、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；

    2、截止2002年5月10日下午上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算 公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东的授权代理人；

    3、公司聘请的有证券从业资格的律师；

    4、公司董事会邀请的其他人员。

    (三)登记办法

    在股权登记日登记在册的公司股东请于2002年5月15日至22 日持本人的身份证 或复印件、股东帐户卡；公司股东的委托代理人请持本人身份证、委托人的授权委 托书、委托人的身份证和股东帐户卡的复印件到成都市经华南路3 号本公司证券部 办理登记。

    在异地的公司股东和委托代理人可通过信函、传真方式办理登记。

    (四)其他事项

    1、本次股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理；

    2、公司联系人：喻小娟联系电话：028-84460046

    传真号码：028-84407002028-84407189