成都工益冶金股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2002年3月18 日在成 都召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了董事会会议,会议由王群英主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、董事会2001年度工作报告；

    2、公司2001年度报告及年度报告摘要；

    3、公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策。

    公司2001年实现净利润1325197.35元,加上年初未分配利润-38,675,582.12元, 本年度可供股东分配的利润为-37,350,384.77元。公司董事会研究决定, 本年度不 向股东分配股利,也不进行公积金转增股本。

    该预案尚需提交2001年度股东大会审议。

    公司2002年利润分配政策为不向股东分配股利,也不进行公积金转增股本,但保 留根据公司实际情况进行调整的权力。

    4、同意公司向光大银行申请总额为1300万元授信额度,期限至2002年12月31日。

    特此公告！