成都工益冶金股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2001年11月16日在成 都召开,应到董事9人,实到董事8人,1名董事书面委托另一董事代行其职权, 公司的 三名监事列席了会议。会议由王群英董事长主持, 符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、同意曾永江先生辞去公司副总经理职务,王军忠先生、段晓女士辞去独立审 计员的职务。

    2、为理顺公司的管理关系。经公司总经理提议,决定申请注销公司所属锻造厂、 堆焊厂、机加工厂、精铸厂的分支机构工商登记和分支机构税务登记。

    3、同意为公司全资子公司成都三益钢厂3270万元长期贷款中的1085 万元在转 为流动资金贷款后继续实行连带责任担保。

    特此公告