成都工益冶金股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2001年8月23 日上午 在公司四楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,会议由董事长主持,符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、根据总经理的提名,聘请曾永江先生为公司副总经理；

    2、聘请王军忠先生、段晓女士为公司独立审计员。 段晓女士负责公司财务的 审计,王军忠先生负责公司全资子公司成都三益钢厂财务的审计。

    3、 建议公司总经理聘请邬炳友先生为公司全资子公司成都三益钢厂的财务总 监。

    4、《总经理工作细则》修正案。

    特此公告！

    附：曾永江简历：男,38岁,汉族,重庆市人,毕业于西南财经大学,经济学硕士, 工程师、经济师,中共党员。1983年参加工作,先后在四川省轻工业厅任公务员, 深 圳市沙河房地产开发公司任部门经理、总经理助理、副总经理, 深圳市沙河集团任 部门经理,深圳市矢量投资公司任总经理,现任深圳市矢量投资公司董事长职务。