成都工益冶金股份有限公司第五届董事会第八次会议于2001年3月30 日在成都 召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了：

    1、2000年度董事会工作报告；

    2、2000年度财务决算报告；

    3、2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策：

    公司第五届董事会第七次会议决议通过2000年度利润分配预案：公司2000年实 现净利润-31473526.82元，加上年初未分配利润539329.77元， 本年度可供股东分 配的利润为-30934197.05元。公司董事会研究决定，不向股东分配股利，也不进行 公积金转增股本。

    公司2001年利润分配政策为不向股东分配股利，也不进行公积金转增股本，但 保留根据公司实际情况进行调整的权力。

    4、续聘深圳华鹏会计师事务所为公司审计机构的预案；

    5、公司2000年度报告及摘要；

    6、公司关于召开2000年度股东大会的有关事项：

    （1）会议时间：2001年5月15日上午9：00分。

    （2）会议地点：攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司活动中心二楼会议室。

    （3）会议议程：

    ①董事会工作报告；

    ②监事会工作报告；

    ③财务决算报告；

    ④公司2000年度利润分配方案；

    ⑤续聘深圳华鹏会计师事务所为公司会计师事务所的议案；

    （4）出席会议资格

    ①截止2001年4月27 日下午上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东。

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    （5）登记办法

    ①法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证 出席，个人股东持本人身份证、股东帐户及持股证明出席；因故不能出席，可书面 委托代理人出席并行使表决权（授权委托书附后）；

    ②登记时间：2001年5月7日至2001年5月11日。

    ④登记地点：成都市经华南路3号公司证券部， 异地股东可通过传真或信函方 式登记。

    （6）其它事项

    ①本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

    ②联系人：喻小娟

    电话（028）4460046