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重要提示：
?? 本次有限售条件的流通股上市数量为8,529,804 股?? 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年7 月6 日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2006 年6 月26 日经2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,以2006 年7 月4 日作为股权登记日,于2006 年7 月6 日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司同意参与股改的非流通股股东承诺,严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。
2、鉴于公司非流通股股东深圳市联众创业投资有限公司已将其持有的本公司股份转让给深圳市九茂实业有限公司,但尚未完成过户,作为公司潜在非流通股股东,深圳市九茂实业有限公司承诺：若在本公司股权分置改革方案实施日前,所受让股份已完成过户,则本公司将严格按照国务院及中国证监会关于股权分置改革的相关规定,履行相关法定承诺义务；若在公司股权分置改革方案实施日前,所受让股份尚未完成过户,自股份过户登记完成之日起,本公司承担联众创业关于本次股权分置改革剩余期间的法定承诺义务。
3、公司控股股东深圳市多媒体技术有限公司(2006 年8 月更名为“深圳鹏博实业集团有限公司”)承诺将其取得的“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目无偿转让给本公司,以提升本公司盈利能力,改善经营状况。
本公司非流通股股东在承诺期内均如约履行了其承诺事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是。
2007 年5 月9 日,公司向七名特定投资者非公开发行了15,000 万股股份,导致公司股本结构发生变化。
非公开发行前后的公司股本结构变动如下：
非公开发行前 非公开发行后 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(％)
一、有限售条件的流通股合计 44,654,400 31.49 194,654,400 66.71
其中：社会法人股 43,214,400 30.48 193,214,400 66.22
募集法人股 1,440,000 1.01 1,440,000 0.49
二、无限售条件的流通股合计 97,141,680 68.51 97,141,680 33.29
其中：A 股 97,141,680 68.51 97,141,680 33.29
三、股份总数 141,796,080 100.00 291,796,080 100.00
非公开发行前股本结构以非公开发行前的总股本14,179.608 万股为基数计算；非公开发行后股本结构以非公开发行后总股本29,179.608 万股为基数计算。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：
是。
(1)公司因非公开发行股份导致股东持股比例发生变化,具体情况见上表。
(2)新进股东持股情况如下：(新增的15,000 万股股份锁定期间为三年,从2007 年5 月22 日起,至2010 年5 月22 日止。)
新进股东 持股数量(万股) 北京通灵通电讯技术有限公司 2,800 北京市得利加自控技术有限公司 2,600 深圳市瑞松投资有限公司 2,200 深圳市腾博投资有限公司 2,000 无锡同诚投资担保有限公司 2,000 华安财产保险股份有限公司 2,000 深圳市聚达苑投资有限公司 1,400
(3)2005 年7 月6 日公司股东深圳市联众创业投资有限公司与深圳市九茂实业有限公司签订了《股权转让协议》,将其持有本公司的社会法人股1,406.16万股转让给深圳市九茂实业有限公司,2007 年6 月13 日,双方办理完毕股权转让相关法律手续,深圳市九茂实业有限公司成为公司股东,持有本公司股份1,406.16 万股。
深圳市联众创业投资有限公司所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因其将股份转让而发生变化。受让方深圳市九茂实业有限公司所持股份本次上市流通数量为708.9804 万股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
德邦证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,对公司相关股东解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见如下：鹏博士本次有限售条件股份上市流通情况与鹏博士股权分置改革说明书所载情况一致；鹏博士相关股东目前均已履行并正在履行其在鹏博士股权分置改革中所做的各项承诺；鹏博士本次有限售条件股份上市流通将不会对相关股东在鹏博士股权分置改革中所做的相关承诺的继续履行产生影响。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为8,529,804 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年7 月6 日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量(单位：股) 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%) 本次上市数量(单位：股) 剩余有限售条件的流通股股份数量(单位：股) 1 深圳鹏博实业集团有限公司 29,152,800 9.991 0 29,152,800 2 深圳市九茂实业有限公司 14,061,600 4.819 7,089,804 6,971,796 3 成都华夏建设(集团)有限责任公司 144,000 0.049 144,000 0 4 四川省国际信托投资公司 144,000 0.049 144,000 0 5 成都市信托投资公司 144,000 0.049 144,000 0 6 中国人民建设银行成都市信 托投资公司 144,000 0.049 144,000 0 7 成都电冶厂 144,000 0.049 144,000 0 8 四川省建设信托投资公司 144,000 0.049 144,000 0 9 中国水利水电第五工程局 144,000 0.049 144,000 0 10 四川省冶金机械厂企业总公司 96,000 0.033 96,000 0 11 成都无缝钢管公司复合管厂成都经营部 96,000 0.033 96,000 0 12 四川金石实业有限公司 48,000 0.016 48,000 0 13 四川瑞金高技术产业发展有限公司 48,000 0.016 48,000 0 14 四川省党建印刷所 48,000 0.016 48,000 0 15 四川法官学院 48,000 0.016 48,000 0 16 四川省经济发展研究院 24,000 0.008 24,000 0 17 四川思达知识产业有限公司 24,000 0.008 24,000 0 合计 44,654,400 15.303 8,529,804 36,124,596
注：上表中占公司总股本比例按照公司非公开发行后的总股本29,179.608 万股计算。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
(1)深圳市多媒体技术有限公司于2006 年8 月更名为“深圳鹏博实业集团有限公司”。
(2)根据公司股权分置改革说明书,深圳鹏博实业集团有限公司所持股份本次可上市数量为7,089,804 股,但因其所持股份因对外担保处于司法冻结状态,故本次放弃上市流通,上市流通数量为0 股。
(3)深圳市联众创业投资有限公司将所持公司股份转让给深圳市九茂实业有限公司,已于2007 年6 月13 日办理完毕过户登记手续。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅为股权分置改革方案实施形成)的流通股上市。
七、股本变动结构表(单位：股)
1、不考虑公司2007 年5 月9 日非公开发行导致的总股本及股本结构变化
单位：股
本次上市前变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 44,654,400 -8,529,804 36,124,596 有限售条件
的流通股份 有限售条件的流通股合计 44,654,400 -8,529,804 36,124,596
A 股 97,141,680 8,529,804 105,671,484 无限售条件
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 97,141,680 8,529,804 105,671,484
股份总额 141,796,080 0 141,796,080
2、考虑公司2007 年5 月9 日非公开发行导致的总股本及股本结构变化
单位：股 本次上市前变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 194,654,400 -8,529,804 186,124,596 有限售条件
的流通股份 有限售条件的流通股合计 194,654,400 -8,529,804 186,124,596
A 股 97,141,680 8,529,804 105,671,484 无限售条件
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 97,141,680 8,529,804 105,671,484
股份总额 291,796,080 0 291,796,080
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2007 年6 月29 日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
