本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议于2007年6月16日上午在成都新华国际酒店16楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,董事陆榴因公出差。会议由董事长杨学平先生主持,公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经认真审议,会议以举手表决的方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

    选举杨国良先生为公司第七届董事会副董事长。

    本议案表决结果：8票同意,0票弃权,0票反对。

    二、审议通过《关于变更总经理的议案》。

    因公司业务发展需要,根据公司安排,刁赤兵先生辞去公司总经理职务。

    经董事会提名委员会提名,聘任陆榴先生为公司总经理,聘期同本届董事会成员任期。

    本议案表决结果：8票同意,0票弃权,0票反对。

    独立董事对总经理人员变更表示同意。

    特此公告。

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    2007年6月18日

    附杨国良、陆榴先生简历：

    杨国良先生,1963年生,硕士学位。1987年参加工作,先后任人民文学出版社、中国证券报社编辑、记者；北京证券有限公司投资部经理；长城国际体育传播有限公司总经理；2000年加入北京电信通公司,任北京电信通数据服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总裁。2007年6月16日起,任成都鹏博士科技股份有限公司董事。

    陆榴先生,1974年出生,本科学历。1996年毕业于沈阳大学土木工程专业,

    2002年至2004年在北京大学光华管理学院工商管理专业学习。1996年至1999年,任北京飞华信通信息技术有限公司销售部经理、副总经理；1999年至今,任北京电信通电信工程有限公司总裁。2007年6月16日起,任成都鹏博士科技股份有限公司董事。