本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十六次会议审议通过关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

    会议具体情况如下：

    (一)会议召集人：成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    (二)会议时间：2007年6月16日(星期六)上午9：00

    (三)会议地点：成都顺城大道古中市街8号新华国际酒店16楼会议室

    (四)议案内容：

    1、《关于董事李子华辞去董事职务的议案》；

    2、《关于董事刘康民辞去董事职务的议案》；

    3、《关于选举陆榴为公司董事的议案》；

    4、《关于选举杨国良为公司董事的议案》。

    (五)出席会议的对象

    1、凡截止2007年6月12日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    (六)出席会议登记办法

    1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本复印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年6月14日,上午9：00-下午5：30。

    3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。

    (七)其他事项

    1、 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2、 联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006。

    3、 邮编：610015

    4、 联系人：高飞

    特此公告。

    成都鹏博士科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月30日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都鹏博士科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持有股份数： 委托人股东帐号：

    受托人： 身份证号码：

    委托时间：