成都工益冶金股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月12日上 午在成都市 牛市口成都无缝钢管厂活动中心二楼会议室召开，出席大会的股东代表61人。代表 股权数44505452股；占总股权的38.17％，股东大会审议并通过了如下事项：

    一、1997年度董事会工作报告(全票通过)；

    二、1997年度监事会工作报告(全票通过)；

    三、1997年度财务决算报告及利润分配方案：

    经蜀都会计师事务所审议，本公司1997年度净利润为30595797.61元， 依照公 司章程。按母公司净利润公益金5619218.26元以后，加上上一年结存的4914812.74 元，可供股东分配的利润为24272173.83元。公司董事会决定，为公司长远发展计， 公司在1998年中期以前，不进行利润分配和公积金转增股本。

    赞成票代表的股权数为44497852股，占出席这次股东大会的股东代表股权总数 的99.98％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效。

    四、授权公司董事会有权决定价值不大于公司净资产25％的资产处置和投资额 小于2000万元人民币的投资。

    赞成票代表的股权数为44360452股，占出席本次股东大会的股东代表股权总数 的99.67％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效。

    五、依据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。

    赞成票代表的股权数为44503652股，占出席本次股东大会的股东大会的股东代 表股权总数99.99％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效。