本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2007年4月16日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

    表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

    会议决定于2007年5月12日召开公司2006年度股东大会,具体情况如下：

    (一)会议召集人：成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    (二)会议时间：2007年5月12日(星期六)上午9：00

    (三)会议地点：成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室

    (四)议案内容：

    1、 2006年度董事会工作报告；

    2、 2006年度监事会工作报告；

    3、 2006年度财务决算报告；

    4、 2006年度利润分配和公积金转增预案；

    5、 2006年度报告及年度报告摘要；

    6、 关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案；

    7、 董事会关于公司内部控制制度的评估报告；

    8、 关于为子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案；

    9、 《公司股东大会议事规则》；

    10、 《公司董事会议事规则》；

    11、 《公司监事会议事规则》；

    12、听取独立董事2006年度工作报告。

    其中议案1、2、3、4、5、6、7、8已经公司七届十一次董事会会议及七届六次监事会会议决议通过,具体内容参见公司于2007年2月16日在证券日报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

    其中议案9、10、11已经公司七届十次董事会会议及七届五次监事会会议决议通过,具体内容参见公司于2006年11月25日在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

    (五)出席会议的对象

    1、凡截止2007年5月8日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    (六)出席会议登记办法

    1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本复印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年5月10日,上午9：00-下午5：30。

    3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。

    (七)其他事项

    本次会议按照证监发[2006]21号文发布的《上市公司股东大会规则》的相关规定执行。

    1、 会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2、 联系电话：028-86742976、028-86755190；

    传真：028-86622006。

    3、 邮编：610015

    4、 联系人：任春晓、高飞

    特此公告。

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    2007年4月16日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都鹏博士科技股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持有股份数： 委托人股东帐号：

    受托人： 身份证号码：

    委托时间：