本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十一次会议通知于2007年2月2日以传真方式和电子邮件的方式发出，于2007年2月13日在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事及高管人员列席了会议。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议并通过公司《2006年度总经理工作报告》。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议并通过公司《2006年度董事会工作报告》。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议并通过公司《2006年度财务决算报告》。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议并通过公司《2006年度利润分配及公积金转增预案》。

    经深圳鹏城会计师事务所审计，2006年本公司实现净利润6,204,788.60元，加年初未分配利润-23,644,551.82元，可供股东分配的利润为-17,439,763.22元。根据企业实际情况，决定本年度公司利润分配预案为：本年度不向股东进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司截止2006年底的未分配利润余额为负数，为尽快弥补亏损，拟定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    公司未分配利润的用途和使用计划：弥补以前年度亏损。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议并通过公司《2006年年度报告及摘要》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    拟续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构，审计报酬为35万元。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议并通过《董事会关于公司内部控制制度的评估报告》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议并通过《关于为子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案》。

    成都三益特钢有限责任公司是本公司控股95%的下属子公司，因其行业性质及历史原因，一直存在负债率较高的情况，为保持其正常经营和持续发展，决定授权公司董事会根据实际运营需要，批准公司为成都三益特钢有限责任公司2007年银行贷款提供担保，累计担保额度不超过5000万元，单笔担保额度不超过2000万元。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    以上二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    2007年2月15日