一、召开会议基本情况

    (一)会议时间

    现场会议召开时间为：2006年11月20日(星期一)下午2：00

    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。

    (二)会议地点：成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室

    (三)召集人：本公司董事会

    (四)召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

    (五)出席对象

    1、2006年11月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    (六)提示公告

    公司将于2006年11月17日就本次临时股东大会发布提示公告。

    二、会议审议事项

    (一)提案名称

    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    2、审议《关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案》；

    (1)发行股票的种类和面值

    (2)发行方式

    (3)发行数量

    (4)发行对象

    (5)锁定期安排

    (6)上市安排

    (7)发行价格

    (8)募集资金数量及用途

    (9)本次发行前滚存未分配利润处置

    (10)本次发行决议有效期

    3、审议《2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；

    4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

    6、审议《公司募集资金管理办法》；

    7、审议《关于受让北京电信通电信工程有限公司股权的议案》

    (二)披露情况：

    1、以上议案的相关公告刊登于2006年11月4日《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    (三)特别强调事项

    1、本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    2、议案2及其逐项表决事项需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意。

    三、现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方式：

    1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    3、异地股东可以传真方式登记。

    (二)登记时间：2006年11月17日 (9:30－11:30,13:30－17:00)

    (三)登记地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼董秘办

    四、参与网络投票股东的投票程序

    (一)投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年11月20日9:30～11:30,13:00～15:00。

    (二)投票方法：

    在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

    (三)采用网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称

    沪市挂牌投票代码：738804,沪市挂牌股票简称：鹏博投票

    2、具体程序

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00代表议案2,依此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同,则可以选择2.00；如果选择了2.00,则包含了对议案2各子议案的表决,可以不再对2.01至2.10进行表决。

    议案序号                                                             议案内容   对应的申报价格
    1                                        关于公司符合非公开发行股票条件的议案             1.00
    2                                    关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案             2.00
    (1)                                                      发行股票的种类和面值             2.01
    (2)                                                                  发行方式             2.02
    (3)                                                                  发行数量             2.03
    (4)                                                                  发行对象             2.04
    (5)                                                                锁定期安排             2.05
    (6)                                                                  上市安排             2.06
    (7)                                                                  发行价格             2.07
    (8)                                                        募集资金数量及用途             2.08
    (9)                                              本次发行前滚存未分配利润处置             2.09
    (10)                                                       本次发行决议有效期             2.10
    3                            2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告             3.00
    4                                              关于前次募集资金使用情况的说明             4.00
    5          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案             5.00
    6                                                        公司募集资金管理办法             6.00
    7                                关于受让北京电信通电信工程有限公司股权的议案             7.00

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    五、其它事项

    (一)会议联系方式：

    电话：028-86742976；

    传真：028-86622006。

    邮编：610015

    联系人：高飞

    联系地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼

    (二)会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；

    (三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附：授权委托书

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    2006年11月3日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加成都鹏博士科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    议案序号                                                             议案内容   同意   反对   弃权
    1                                        关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    2                                    关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案
    (1)                                                      发行股票的种类和面值
    (2)                                                                  发行方式
    (3)                                                                  发行数量
    (4)                                                                  发行对象
    (5)                                                                锁定期安排
    (6)                                                                  上市安排
    (7)                                                                  发行价格
    (8)                                                        募集资金数量及用途
    (9)                                              本次发行前滚存未分配利润处置
    (10)                                                       本次发行决议有效期
    3                            2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
    4                                              关于前次募集资金使用情况的说明
    5          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    6                                                        公司募集资金管理办法
    7                                关于受让北京电信通电信工程有限公司股权的议案

    注：请在相应的表决意见项下划"√"。

    股东账户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

    受托人(签字)：

    受托人身份证号码：

    委托人签字(法人股东加盖公章)：

    委托日期：2006年 月 日