成都工益冶金股份有限公司于1997年4月4日在本公司工益酒家召开第三届董事 会第十一次会议，审议并通过了如下决议：

    一、董事会工作报告

    二、1996年度财务决算报告；

    三、1996年利润分配预案

    1996年公司实现净利润11683388.12元，按10%的比例提取法定公积金1168338 .81元，按10%提取法定公益金1168338.81元后，提取任意公积金6000000.00元；加 上上年留存19000752.73元，可供股东分配的利润为22347463. 23 元，按本公司 1996年末总股本计算，拟每10股派送现金1元（含税），余额结存到下一年度。

    四、公司董事会换届选举议案

    五、聘用会计师事务所议案

    以上预案尚须提交股东大会审议批准后实施。