本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2006 年6月2日以书面和传真方式发出了关于召开第七届董事会第三次会议的通知,会议于2006年6月7日以通讯表决的方式召开,会议审议并同意对经第七届董事会第二次董事会会议审议通过的《关于公司用资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》进行调整(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    调整前议案内容为：

    本公司以现有流通股股份71,956,800股为基数,以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增17,491,680股,即流通股股东每10股获得2.431股的转增股份,非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案,相当于流通股股东每10股获送0.81股。

    调整后议案内容为：

    公司以现有流通股股份71,956,800股为基数,以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增25,184,880股,即流通股股东每10股获得3.5股的转增股份,非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案,相当于流通股股东每10股获送1.1股。

    本公司已于2006年5月30日发出关于召开本公司2006年第一次临时股东大会的通知,审议用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案,本公司将根据本次董事会审议通过的修改方案相应修改临时股东大会审议内容。

    特此公告！

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    二○○六年六月八日