本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2006年5月20日下午2：00在成都顺城大厦5楼公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。会议推举杨学平董事主持,公司监事会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过如下决议：

    一、选举杨学平为公司第七届董事会董事长、李子华为公司第七届董事会副董事长。

    本议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、聘任刁赤兵先生为公司总经理,聘期同本届董事会成员任期。

    本议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、聘任徐志刚、曾涛、崔航、任春晓为公司副总经理,聘任李锦昆为公司财务总监、财务负责人。聘期同本届董事会成员任期。

    本议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、聘任任春晓为董事会秘书,聘任高飞为董事会证券事务代表。聘期同本届董事会成员任期。

    本议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了“关于为深圳市鹏博士实业有限公司提供信贷担保的议案”。

    同意公司为控股子公司深圳市鹏博士实业有限公司向交通银行深圳分行燕南支行申请综合授信额度人民币2000万元(或等值外币)提供担保,担保期限一年。

    本议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    2006年5月22日