本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2006年4月3日以通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人莫计兴主持。经与会监事认真审议表决,形成如下决议：

    审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    经审议,公司监事会决定提名由公司第一大股东深圳市多媒体技术有限公司推荐的莫计兴先生、公司第六届监事会推荐的高飞先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人(各候选人简历见附件一)。

    同时,根据《公司章程》规定,经公司职工代表大会民主选举,决定由宋光菊女士(简历见附件二)出任公司第七届监事会职工代表监事。

    公司此次监事会换届提名的股东代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议、选举通过后,方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。

    公司第七届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

    本议案表决结果：3票同意,0票弃权,0票反对。

    特此公告。

    成都鹏博士科技股份有限公司监事会

    2006年4月3日

    附一：第七届监事会股东代表监事候选人简历

    莫计兴先生,1972年生,1995年毕业于广东工业大学会计系财务会计专业；会计师、经济师、财务策划师。历任岳华集团会计师有限责任公司深圳北成会计师事务所项目经理、深圳君合会计师事务所副所长、深圳市蓝津科技股份有限财务部副经理、深圳市多媒体技术有限公司财务部经理；现任深圳市多媒体技术有限公司副总会计师；2003年6月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司第六届监事会召集人。

    高飞先生,1976年生,2000年7月毕业于成都广播电视大学金融专业,2003年7月毕业于成都广播电视大学法律专业。先后在成都科龙冰箱股份有限公司、申银证券所双流公司、成都兴达建设实业公司工作。2005年2月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司证券事务代表、办公室副主任。

    附二：第七届监事会职工代表监事候选人简历

    宋光菊女士,1958年出生,1976年毕业于成都市财贸中专,1978年-2002年在成都罐头厂仓库统计岗位任职；2002年7月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司出纳；2003年6月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司第六届监事会监事。