我公司第三届董事会第九次会议于1996年7月30日在成都召开， 会议通过了如 下决议：

    1、因工作需要免去陈大富先生公司总经理职务， 聘任王群英女士为公司总经 理。公司董事会感谢陈大富先生在职期间为公司发展所做的努力和贡献。

    2、审议通过了《关于增补公司董事的提案》， 建议股东大会增选王群英女士 为公司董事。并决定1996年9月10日召开1996年（临时）股东大会， 采用通讯表决 的方式，对该提案进行审议和表决。

    凡1996年8月9日下午在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东均可参 加通讯会议，通过通讯表决单（附后），对上述提案进行表决。通讯表决的截止日 为1996年9月10日表决单填好后按下列地址邮递或传真给本公司； 成都市经华南路 3号成都工益冶金股份有限公司证券部。邮编：610069 传真：028-4460046

    王群英女士简历：

    王群英女士，51岁，大学本科，高级工程师，1986年3 月担任四川省冶金机械 厂厂长，现任本公司总经理，曾先后获得成都市有突出贡献的厂长，成都市优秀共 产党员，成都市、四川省优秀女企业家、成都市、四川省“三八”红旗手，全国优 秀女企业家等荣誉称号。