本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2006年3月3日已电子邮件的方式发出,会议于2006年3月18日下午2时在成都顺城大厦5楼公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人莫计兴主持。经充分讨论,全体与会监事一致审议通过如下议案：

    一、 2005年度报告及摘要；

    二、 2005年度监事会工作报告。

    上述议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

    公司监事会认为：

    1、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、公司依法运作情况：公司的经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定,决策程序合法有效,公司建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理在执行公司职务时没有违法法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    3、公司财务状况：公司监事会对2005年度公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2005年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳鹏城会计师事务所对公司2005年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是真实可靠、客观公正的。

    4、募集资金使用情况：报告期内,公司不存在募集资金使用情况。

    5、公司收购、出售资产情况：公司的收购、出售资产情况严格履行了相关程序,符合公司的战略发展,维护了公司和股东的长远利益。

    6、关联交易情况：报告期内,公司关联交易公平、定价合理,无内幕交易行为,不存在损害上市公司利益的情况。

    特此公告。

    成都鹏博士科技股份有限公司监事会

    2006年3月20日