成都工益冶金股份有限公司第三届董事会第七次会议于1996年4月12 日召开， 审议通过了如下决议：

    一、1995年度财务决算报告

    二、1995年年度报告摘要

    三、1995年度利润分配预案

    1995年公司实现净利润11384563.62元，按母公司净利润10%的比例提取公积金 1132283.46元，法定公益金1132283.46元之后，可供股东分配的利润（含上年留存 9942485.01元）为合并报表的19062481.71元。 考虑到国家资金适度从紧的政策， 为更有利于公司的发展，为了股东的长远利益，1995年可分配的利润结转至1996年 度。该分配预案尚需提交股东会审议决定。

    四、对成都三益轧钢厂投资控股60%的方案。

    成都三益轧钢厂（以下简称轧钢厂）原由彭州裕隆实业总公司（以下简称裕隆 公司）与本公司联营组建，裕隆公司占有70%的股份，本公司占有30%的股份。轧钢 厂毗邻本公司全资企业三益炼钢厂，依靠炼钢厂的钢锭进行深加工，具有良好的经 济效益。由于裕隆公司资本金到位困难，轧钢厂工程竣工后，无能力尽快投入生产， 形成生产能力。经双方及成都无缝钢管厂金堂分厂协商，决定对轧钢厂资产进行重 组，轧钢厂注册资本2100万元人民币，裕隆公司按实际投入的资本420万元， 拥有 20%的股权；本公司利用1995年配股募集的资金投入1260万元，拥有60%的股权。轧 钢厂资产重组后，有条件尽快投入生产，形成年产管坯、轧材等钢材10万吨的能力。 该预案尚需股东会审议决定。

    五、关于召开公司1995年度股东会的有关事宜

    本公司董事会决定召开公司1995年度股东会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：1996年5月20日上午9：00

    2、会议地点：成都市牛市口成都无缝钢管厂活动中心二楼

    3、会议内容：

    （1）审议董事会关于1995年度工作报告

    （2）审议监事会关于1995年度工作报告；

    （3）审议1995年度财务决算报告；

    （4）审议1995年度利润分配预案；

    （5）审议对成都三益轧钢厂投资控股60%的预案。

    4、参加会议对象：

    （1）凡是1996年5月8日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出度的股东可委托代理人出席。

    5、登记办法：

    （1）股东凭股票帐户及本人身份证进行登记；

    （2）登记时间：1996年5月14日-5月16日8：30-16：00；

    （3）登记地点：成都工益冶金股份有限公司证券部。

    地址：成都市牛市口经华南路3号

    电话：(028)4460046 传真：(028)4460046

    邮编：610069 联系人：杨燕、唐杰

    （4）异地股东可将登记内容邮寄或传真到公司证券部。

    6、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。