公司决定于2005年12月31日召开2005年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2005年12月31日上午9：00

    (二)会议地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

    (三)议案内容：

    关于公司弥补亏损的议案(议案内容请见公司第六届董事会第四十九次会议决议公告,公司将于股东大会召开前15日内在上海证券交易所网站上公布详细的股东大会会议资料)。

    (四)出席会议的对象

    1、凡截止2005年12月23日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    (五)出席会议登记办法

    1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年12月26日至27日,上午9：00-下午5：30。

    3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。

    六、其他事项

    1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2、联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006。

    3、邮编：610015

    4、联系人：任春晓、高飞

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    2005年11月30日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都鹏博士科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持有股份数： 委托人股东帐号：

    受托人： 身份证号码：

    委托时间：