本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十九次会议于2005年11月30日通过通讯表决的方式进行。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议议案的表决情况

    1、关于公司弥补亏损的议案。

    同意票：9票,反对票：0票,弃权票：0票

    2、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。

    同意票：9票,反对票：0票,弃权票：0票

    二、会议议案的具体内容

    1、关于公司弥补亏损的议案

    截止2005年10月31日,公司累计未分配利润-27,606,392.54元,法定盈余公积金32,793,308.38元和资本公积金72,958,313.89元(未经审计,具体数据以公司股东大会召开前披露的经审计的会计报表为准)。

    为了公司今后利润分配政策的顺利实施,公司决定将截止2005年10月31日的法定盈余公积金和资本公积金依次用于弥补以前年度累计亏损。具体弥补数额将以本公司2005年第二次临时股东大会召开前15日内公告的经会计师事务所审计的财务报告确定的相关数据为准。

    2、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案

    公司决定于2005年12月31日召开2005年第二次临时股东大会,大会有关事项详见通知。

    二、会议形成的决议

    同意关于公司弥补亏损的议案；同意关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    2005年11月30日