本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四十六次会议通知于2005年10月20日以传真方式和电子邮件的方式发出,于2005年10月31日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议：

    一、同意公司总经理刘康民因工作调动辞去公司总经理职务。

    二、经董事长提名,聘任刁赤兵为公司总经理,聘期同本届董事会成员任期。

    公司三名独立董事对以上高管人员的变动表示同意。

    特此公告。

    附：刁赤兵简介

    刁赤兵先生,1962年出生,本科学历,会计师。1986年毕业于中南财经大学会计系财务与会计专业。1986至1989年在上海立信会计专科学校会计系任教,1990至2002年,先后在美国协和集团、深圳市广信生物工程公司担任财务主管,在粤海企业集团下属企业历任财务总监、副总经理、总经理,在深圳市多媒体技术有限公司任财务总监等；2002年6月至2003年12月,任成都鹏博士科技股份有限公司财务总监；2004年1月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

    成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    2005年11月1日