本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十九次会议通知于2005年6月12日以传真方式和电子邮件的方式发出,于2005年6月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议：

    一、同意姚勇、刘明武因工作调动辞去公司副总经理职务。

    二、经总经理刘康民提名,同意聘任曾涛、崔航为公司副总经理。

    公司三名独立董事对以上高管人员的变动表示同意。

    曾涛、崔航简历

    曾涛先生,1968年出生,四川大学计算机科学及应用专业毕业,中山大学工商管理硕士；1992年进入珠海巨人集团软件开发中心从事手写识别软件研发；1994年进入深圳万立通信息网络有限公司从事通信产品研发、通信工程管理、网络项目管理、公司管理等工作；2002年任山河控股公司副总裁,负责业务拓展及管理工作；2003年进入成都鹏博士科技股份有限公司负责战略策划工作。

    崔航先生,1973年出生,1997年毕业于北京大学信息管理系。1998年-2001年,先后在北京飞梭网络信息有限公司、北京恒创伟业科技有限公司担任高级管理人员；2002年至今,任成都鹏博士科技股份有限公司总裁助理兼营销中心主任。

    特此公告。